قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة فتح بحث تحقيقي ضد رجل الاعمال ورئيس فريق هلال الشابة توفيق المكشر ،وعدد من أقاربه فضلا عن وزير سابق وقعت اقالته الشهر الفارط ومديرين عامين لبنوك ليبلغ مجموع الأشخاص الذين وقع فتح البحث في شأنهم 31 مشتبها فيه من اجل ارتكاب جرائم مالية وشبهات تبييض اموال وفساد مالي واداري.
وقد قرر قاضي التحقيق توجيه عدة تهم للمتهمين وهي غسيل أموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي واستعمال عن سوء نية أموال الشركة في مآرب شخصية ومحاباة شركة اخرى او مؤسسة اخرى كان لهم فيها نفع مباشر او غير مباشر والمشاركة في ذلك وتعمد رفع واخفاء ما تثبت به الجريمة.
و استغلال مدير او عضو او مستخدم مدير او عضو او مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب ما، صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليه بمشاركة عدد من المتهمين.
وداد العابد
