اللّجنة التونسية للتحاليل المالية:تونس على المسار الصحيح في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

1

قسم الاخبار-

أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أمس أن المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط التابعة لمجموعة العمل المالي” غافي” توصلت إلى أن تونس “عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطة العمل المتعلقة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب”  وانها على مسار صحيح لتنفيذها في الآجال المحددة بجانفي القادم وحتى قبل ذلك الموعد.

وقالت ان تنفيذ تونس هذه الخطة سيؤهلها للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة “الغافي” غير ان ذلك يتطلب استكمال بعض الخطوات المطلوبة حسب الغافي.

وكانت مجموعة “الغافي” المعنية عالميا بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار ، وضعت 22 دولة تحت المراقبة عام 2015 من بينها دولا من مجموعة العشرين.