تمكن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني من تفكيك وفاق دولي ينشط في مجال ترويج المخدرات في أوروبا وتبييض عائداتها المالية في تونس يتزعمه تونسي مدرج ” بالقائمة الحمراء للأنتربول” ، ليتم حجز يخوت وعقارات وساعات يدوية وسيارات ودراجات نارية فاخرة على ذمة البحث.
وتفيد المعطيات بان منطلق الكشف عن الوفاق الدولي الخطير كان إثر ضبط سيارة بمنطقة قرمبالية وبداخلها مبلغ مالي مجهول المصدر بقيمة 200 ألف دينار.
وتوصّل أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني الى الكشف عن عدد من الشركات ” الوهمية ” التي لا وجود لها على أرض الواقع مع تحويلات مالية غامضة ومشبوهة وتدفقات مالية مشبوهة من الخارج.
وبتقدم الأبحاث تم الكشف عن متزعم الوفاق الدولي وهو تونسي مدرج ” بالقائمة الحمراء للأنتربول ” من اجل ترويج المخدرات بالفضاء الأوروبي، حيث تم ضبطه وايقافه ليتبين انه تولى تغيير لقبه العائلي لتفادي الملاحقات الأمنية، كما تم إيقاف ثلاثة أشخاص آخرين من عناصر الوفاق الدولي، واثنين من أصحاب مكاتب صرف العملة وموظفة ببنك عمومي.
ومكنت التحقيقات من حجز سيارات ودراجات نارية وساعات يدوية وتجميد عقارات فاخرة بجهات المرسى والحمامات والساحل وحسابات بنكية مودع بها مبالغ مالية ضخمة جدا.
وبإحالة عناصر الوفاق الدولي على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أمس الجمعة، أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق العناصر الأربعة مع الابقاء بحالة سراح على صاحبي مكتبي الصرف والموظفة بالبنك العمومي في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
تويتر
