تحقيقات بخصوص تحويلات مالية مشبوهة على ذمة رجل أعمال

31

 بسام حمدي–

علمت حقائق أون لاين من مصدر عليم أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي بصدد التحقيق في تحويلات مشبوهة في حساب بنكي على ذمة رجل أعمال تونسي.

وبحسب ذات المصدر، باشرت لجنة التحاليل المالية تحقيقاتها في التحويلات المالية بعد تلقيها إشعار من أحد الفروع البنكية بورود أموال طائلة من الخارج دون تحديد مصدرها.

وفاقت قيمة الأموال المشبوهة 10 مليون دينار.