محاكمة رجل أعمال وآخريـن في ملف تهريب الفريب وتبييض الأموال

نظرت أمس الخميس 30 جانفي 2025 الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في ملف تجاوزات مالية وادارية خلال توريد الفريب من الخارج شملت الابحاث فيها رجل أعمال ينشط في مجال توريد الفريب من ايطاليا ومتهمان اخران وجهت لهم تهم تتعلق بتبييض الاموال ومخالفة الاجراءات المعمول بها .

واعترف المتهم الأول انه تم تعبينه وكيل الشركة وانه لم يباشر مهامه فعليا ألا بتاريخ 2019 وان مالك الشركة هو من باشر التسيير الفعلي مؤكدا ان المبلغ المذكور مأتاه ايداعات مالية لتوفير السيولة دعما لنشاط الشركة طالبا التاخير للادلاء لنا يفيد ذلك .

وانكر المتهم الثاني ما نسب إليه ونفى تعامله مع الشركة المذكورة بما قيمته 4 مليون دينار نافيا اي علاقة تجارية معها وذلك بمصادقة وكيلي الشركة الحاضرين معه في الجلسة مشيرا ان مبلغ 4 مليون دينار الذي توصلت إليه الابحاث هو رقم معاملات سحبا وايداعا وليس رقم مبيعات.

وقد قررت هيئة الدائرة بعد استنطاق المتهمين وسماع مرافعات المحامين حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.