تولت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، احالة اطارات بنكية ورجل اعمال معروف ومدير مالي لشركاته على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص الحصول على قروض بنكية دون ضمانات وتبييض الأموال .
ووجهت للمتهمين تهم تعلقت باستغلال مدير أو مستخدم بالشركة التى تساهم الدولة في راس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر ،وغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التى خولتها له خصائص الوظيف وتعمد مدير أو عضو أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في راس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة الاستيلاء على اموال بدون وجه حق وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه ،واقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية ،والتدليس ومسك واستعمال مدلس ..
