الكشف عن شركة ذات نشاط مشبوه.. وإيقافات بالجملة

أذنت النيابة العمومية لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بثلاثة من أعوان وموظفي شركة وادراج رابع في التفتيش وذلك إثر الكشف عن تورطهم في الحصول على تحويلات مالية كبيرة لتنظيم الهجرة غير النظامية للافارقة من جنوب الصحراء.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق الأبحاث كان اثر ورود معلومات مفادها تردد أحد الأشخاص على ولاية صفاقس بصفة متواترة وتزامن تنقلاته مع توصله بحوالات مالية دولية بمبالغ مالية متفاوتة.

وبتعميق التحريات تبين أن الشخص المشتبه به يعمل بإحدى الشركات، وبالتحري مع أعوانها أفادوا بأنها تختص في تنظيم دورات وملتقيات تكوينية لفائدة المهاجرين الأفارقة، غير أنه وبمزيد الأبحاث والتدقيق في نشاط الشركة تبين توصلها خلال عام واحد بحوالات مالية دولية فاقت في مجملها النصف مليون دينار.

وأكدت الأبحاث أن الأموال بقيت”مجهولة الوجهة” ولا يعرف أين يتم إنفاقها، ليتبين لاحقا الكشف عن شبهات تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية لفائدة الأفارقة من جنوب الصحراء، بالاضافة الى أن ممثلها القانوني غير متواجد بالتراب التونسي.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.